Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56, (in Suppl. ord. n. 30, alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
LEGGE 23 novembre 2001, n. 409 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 274)
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (1) (2).
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71). -
Disposizioni in materia di usura (1) (2).
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58)
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4)
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230)
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4)
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230)
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 296).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
Legge 4 agosto 1990, n. 227 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 186)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
Avv. Staff di Guidelegali.it - 18/06/2008
LEGGE 28 febbraio 2001, n. 24 (in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
Avv. Massimo Lazzari - 06/08/2007
LEGGE 23 novembre 2001, n. 409
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.
Avv. Massimo Lazzari - 06/08/2007
Decreto ministeriale 18 maggio 2004, n.150
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Avv. Massimo Lazzari - 06/08/2007
Gazzetta Ufficiale N. 230 del 30 Settembre 2004
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