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Introduzione generale sul Decreto 231 e analisi di casi tratti dalla recente giurisprudenza in tema di azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, idoneità di un modello organizzativo ad escludere la responsabilità dell'ente, la nomina di un commissario giudiziale, le società a capitale misto pubblico e privato, la costituzione di parte civile nel processo ex Decreto 231.

Analisi dell’istituto e rapporto con la discrezionalità del giudice

Il concetto di Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche strutturali

La responsabilità delle società di revisione alla luce del decreto legislativo 61/2002

I magistrati, in virtù del richiamo normativo, hanno rammentato che “i diritti derivanti dall’invenzione del lavoratore spettano al datore di lavoro ed il primo ha diritto ad un equo premio se l’attività inventiva non costituisce oggetto del contratto o del rapporto di lavoro (art. 64 comm...

Va assolto con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", colui il quale, pur avendo presentato la dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge la propria esposizione nei confronti dell' Amministrazione Finanziaria, non vi provvede nei termini di legge, a causa di un' obiettiva c...

Con sentenza n. 15641, depositata il 10 aprile 2009, la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale – ha evidenziato la necessità di una attenta verifica dei presupposti di applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti, nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001...

In una recentissima sentenza concernente il reato di manipolazione del mercato la Cassazione ha specificato il concetto di “altri artifici”, dando una risposta al quesito se tale elemento deve essere inteso come una componente dell’elemento soggettivo o della condotta. ...

Testo unificato C. 2436 ed abb. (seduta del 16 febbraio 2005)

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. (GUE n. 328/L del 6/12/2008)

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge 16 marzo 2006, n. 146

È l’istanza con la quale si richiede al Giudice la restituzione delle cose sequestrate in quanto p.es. sono state completate le indagini o il procedimento penale si è concluso

È l’atto con il quale l’imputato chiede la riforma totale o parziale della sentenza emessa dal Giudice di primo grado. Esso deve essere presentato entro termini perentori (15/30/45 gg.) decorrenti a seconda che la motivazione sia contestuale al dispositivo, depositata nei 30 gg. successivi oppure in un termine ancora più lungo stabilito dal Giudice

La persona offesa da un reato può sporgere querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Per alcuni reati (esempio per i reati sessuali) il termine è di sei mesi. La querela va presentata in Procura oppure presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria.

Chi ha subito un danno in conseguenza di un reato può partecipare al processo penale al fine di chiedere il risarcimento dei danni. La costituzione di parte civile è appunto il mezzo con cui il danneggiato esercita l’azione di risarcimento nel processo penale e deve essere fatta entro dei termini ben precisi. E’ comunque necessario avvalersi di un avvocato. Si riporta un modello di costituzione di parte civile. 

Il sito di Confindustria contiene indicazioni importanti sul tema della responsabilità amministrativa degli enti, nonché le linee guida dei modelli 231  

Il sito dell’Abi contiene indicazioni importanti sul tema della responsabilità amministrativa degli enti, nonché le linee guida dei modelli 231

Si riporta il link al sito dell’Unione Europea, le cui direttive sono state l’impulso della riforma italiana del diritto penale societario

Nel sito della Corte di Cassazione è possibile reperire le sentenze di interesse